- Ein internes Ermittlungsteam bestätigte Kryptobewegungen im Wert von 1,7 Milliarden Dollar von Iran-bezogenen Konten, wobei einige Konten mit Einrichtungen in Verbindung standen, die an Terrororganisationen gekoppelt sind
- Nach Vorlage des Untersuchungsberichts wurden mehr als vier Mitarbeiter entlassen oder suspendiert, wobei das Unternehmen als Grund einen „Verstoß gegen Verfahren zur Verarbeitung von Kundendaten“ nannte
- Binance erklärte, keine Beweise für Sanktionsverstöße gefunden zu haben, und führte aus, die betreffenden Konten gelöscht und die Behörden informiert zu haben
- Im Verlauf der Untersuchung kam ans Licht, dass in Hongkong ansässige Unternehmen wie Blessed Trust und Hexa Whale Trading Gelder an Iran-bezogene Wallets überwiesen haben
- Auch nachdem Binance 2023 Verstöße gegen Geldwäschevorschriften eingeräumt hatte, werden Probleme bei internen Kontrollen und der Einhaltung von Sanktionen weiterhin thematisiert
Iran-bezogene Transaktionen, die in internen Ermittlungen aufgedeckt wurden
- Das interne Ermittlungsteam von Binance stellte fest, dass iranische Nutzer mehr als 1.500 Konten verwendeten und von zwei Binance-Konten aus insgesamt 1,7 Milliarden Dollar an iranische Einrichtungen überwiesen wurden
- Eines dieser Konten war ein Lieferantenkonto von Binance
- Die betreffenden Einrichtungen wurden als mit Terrororganisationen verbundene Gruppen benannt
- Die Untersuchungsergebnisse wurden der Geschäftsleitung gemeldet, doch innerhalb weniger Wochen wurden mindestens vier beteiligte Mitarbeiter entlassen oder suspendiert
- Das Unternehmen führte dafür einen „Verstoß gegen Verfahren zur Verarbeitung von Kundendaten“ an
Reaktion und Erklärung des Unternehmens
- Binance-Sprecherin Rachel Conlan erklärte, das Unternehmen habe das Problem erkannt und Maßnahmen ergriffen und keine Beweise für Sanktionsverstöße gefunden
- Die betreffenden Konten seien gelöscht und die Behörden informiert worden
- Sie wies die Behauptung zurück, „Binance habe sanktionsrelevante Aktivitäten geduldet“
- Da die Entlassungen jedoch unmittelbar nach der Untersuchung erfolgten, wurden Fragen aufgeworfen, ob die Disziplinarmaßnahmen mit den Untersuchungsergebnissen zusammenhingen
Frühere Verstöße gegen Sanktionen und interne Veränderungen
- Binance räumte 2023 Verstöße gegen US-Sanktionen und gegen Geldwäschevorschriften ein und zahlte 4,3 Milliarden Dollar Strafe
- Das Unternehmen gab damals zu, dass iranische Kunden die Plattform genutzt hatten, und vereinbarte, künftig festgestellte Rechtsverstöße US-Behörden zu melden
- Danach versprach Binance eine Stärkung der internen Kontrollen und stellte mehr als 60 Personen mit Erfahrung in der Strafverfolgung ein, doch zuletzt verließen zahlreiche Mitarbeiter, darunter Sanktionsverantwortliche und Compliance-Leiter, das Unternehmen
Untersuchungen zu Blessed Trust und Hexa Whale
- Hexa Whale Trading Limited (mit Sitz in Hongkong) soll 490 Millionen Dollar an Iran-bezogene Wallets überwiesen haben
- Israelische Behörden teilten mit, dass diese Gelder eine Finanzierungsquelle für Terrororganisationen wie die Huthi-Rebellen seien
- Blessed Trust war ein Partner für Fiat-Zahlungen von Binance; über zwei Jahre hinweg wurden 1,2 Milliarden Dollar an Iran-bezogene Einrichtungen bewegt
- Ein Teil der Gelder war mit Wallets verbunden, die der Iranischen Revolutionsgarde (IRGC) zugeordnet wurden
- Blessed Trust erklärte, man habe „keine sanktionswidrigen Transaktionen erkannt und lediglich routinemäßige operative Zahlungen abgewickelt“
- Binance erklärte, die Geschäftsbeziehung mit Blessed Trust im Januar 2026 beendet und relevante Informationen an IRS und FBI weitergegeben zu haben
Management und politischer Hintergrund
- 2025 begnadigte der frühere Präsident Donald Trump Changpeng Zhao (CZ), während World Liberty Financial der Trump-Familie enge Geschäftsbeziehungen zu Binance unterhielt
- Zhao trat nach seinem Schuldeingeständnis im Jahr 2023 als CEO zurück, behielt jedoch seine Beteiligung und verfügt über ein Vermögen im Wert von 80 Milliarden Dollar
- Die Sprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, kritisierte die Anklage gegen Zhao als „Teil des Krypto-Kriegs der vorherigen Regierung“
Interne Kontrollen von Binance und weitere Maßnahmen
- Binance arbeitet mit Ermittlungsbehörden weltweit zusammen und nutzt digitale Forensik-Tools, um Versuche zur Umgehung von Sanktionen zu erkennen
- Conlan betonte: „Ein Anmeldeversuch aus einer Sanktionsregion ist nicht gleichbedeutend mit einem Sanktionsverstoß.“
- Das Unternehmen erklärte, es werde einen Bericht zu Blessed Trust beim US-Justizministerium einreichen
1 Kommentare
Hacker-News-Kommentare
Ich denke, das ist genau der typische Anwendungsfall von Kryptowährungen
Die Leute wollen ein nicht nachverfolgbares und nicht blockierbares Geld außerhalb staatlicher Kontrolle, zeigen dann aber die widersprüchliche Haltung, bei Verwendungen, die ihnen nicht gefallen, zu fordern: „Der Staat soll das kontrollieren“
Überweisungen in den Iran sind dabei nur ein Nebenbeispiel
Die meisten 100-Dollar-Scheine zirkulieren außerhalb der USA und sind eine von Kriminellen bevorzugte Währung
Das bedeutet aber nicht, dass sie für ehrliche Menschen nutzlos wären
Binance hat zwar falsch gehandelt, aber Binance ≠ Krypto
Weiterführende Quellen: Bericht der Federal Reserve Bank of St. Louis, NPR-Artikel
Dass die Überweisungen in den Iran aufgedeckt wurden, verdanken wir genau diesem Umstand
Alle Transaktionen werden in einer öffentlichen Blockchain aufgezeichnet, das System ist also von Grund auf nachverfolgbar angelegt
Der Kern von Kryptowährungen ist Portabilität
Da alle Transaktionen auf der Blockchain verbleiben, wird die Identität am Ende verknüpft, sobald eine KYC-verifizierte Börse genutzt wird
Dagegen sind Transaktionen wie eingeschmolzenes Gold weiterzugeben fast unmöglich nachzuverfolgen
Bitcoin liefert jedoch einen dauerhaften Audit Trail der Transaktionshistorie
Vollständige Anonymität ist nur möglich, wenn man direkt eine Cold Wallet übergibt, aber das steht im Widerspruch zum Wesen einer Börse
Coins wie Monero versuchen, den Pfad zu verschleiern, aber es gibt weiterhin Schwachstellen
Um Bitcoin vollständig ohne Nachverfolgbarkeit zu nutzen, müsste man ihn selbst minen
Aber selbst dann muss man ihn irgendwann irgendwo verwenden, wodurch bei Versand, Bezahlung, Zoll usw. Spuren entstehen
Nur wenn man ausschließlich Dienstleistungen ohne physische Güter nutzt, kommt man noch am ehesten an Anonymität heran
Das ist nur ein Gedankenexperiment, aber ich würde gern hören, warum das falsch sein sollte
Die Blockchain ist ein vollständiges Protokoll aller Transaktionen, daher ist anonyme Nutzung unmöglich
Ich frage mich, ob Binance den Iran sperren sollte
Bei multinationalen Unternehmen wird die Regulierung noch komplizierter
Selbst wenn man auf Reisen etwas kauft, durchläuft man bei der Einfuhr in die USA komplizierte Zollverfahren
Wenn es eine Option gibt, die Regulierung oder Nachverfolgung unmöglich macht, werden Akteure, die Regulierung umgehen wollen, diese Methode bevorzugen
Man sollte daran denken, dass der Binance-CEO von Trump begnadigt wurde
Die World Liberty Financial der Trump-Familie pflegt enge Beziehungen zu Binance, und Zhao nahm auch an einer Veranstaltung in Mar-a-Lago teil
Im Artikeltitel kommt das Wort „entlassen“ (fired) nicht vor
Der Titel auf Hacker News ist etwas irreführend
Der Grund war ein Verstoß gegen Unternehmensrichtlinien im Umgang mit Kundendaten
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Zugehörige Diskussion: HN-Thread
Vielleicht ist das auch das Ergebnis davon, dass Trump dem Iran Bestechungsgeld gezahlt hat