Changpeng Zhao, Gründer der weltgrößten Kryptobörse Binance, tritt zurück und bekennt sich schuldig
(wsj.com)- Changpeng Zhao, CEO von Binance, hat sich schuldig bekannt, gegen US-Gesetze zur Bekämpfung von Geldwäsche verstoßen zu haben, und tritt zurück.
- Zhao bekannte sich vor einem Bundesgericht in Seattle schuldig, und Binance bekannte sich in den Strafvorwürfen ebenfalls schuldig und stimmte zu, insgesamt 4,3 Milliarden US-Dollar an Strafen zu zahlen.
- Die Staatsanwaltschaft behauptet, Binance habe US-Nutzer dazu ermutigt, ihren Standort zu verschleiern, um die US-Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche zu umgehen.
Die aktuelle Lage von Binance und die Details der Einigung
- Binance hat zuletzt den Abgang von Führungskräften und Entlassungen von Mitarbeitern erlebt und kämpfte damit, auf die US-Ermittlungen zu reagieren.
- Laut der Einigung behält Zhao zwar die Mehrheitsbeteiligung an Binance, kann aber keine Rolle mehr in der Unternehmensführung ausüben.
- Zhao wird zu einem späteren Zeitpunkt verurteilt; das ähnelt dem Fall des früheren BitMEX-CEO Arthur Hayes.
- Diese Einigung wird die langjährigen Ermittlungen gegen Binance beenden und dem Unternehmen die Chance geben, den Betrieb fortzusetzen.
Keine Einigung mit der SEC und DOJ-Ermittlungen
- Diese Einigung umfasst keine Vereinbarung mit der US-Börsenaufsicht SEC; die SEC wirft Binance und Zhao Verstöße gegen Anlegerschutzgesetze vor.
- Die Ermittlungen des US-Justizministeriums (DOJ) untersuchen das Anti-Geldwäsche-Programm von Binance und ob Händler aus sanktionierten Staaten mit US-Bürgern handeln konnten.
Separate Einigung mit der CFTC
- Eine separate Einigung mit der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) wird die Zivilklage gegen Binance und Zhao beilegen.
- Die von Binance zu zahlenden 4,3 Milliarden US-Dollar umfassen auch Beträge zur Beilegung der Vorwürfe der CFTC und von Behörden unter dem US-Finanzministerium.
- Die CFTC behauptet, Binance habe weder ein Programm zur Bekämpfung von Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche gehabt noch US-Personen den Zugang zu Derivaten verwehrt, die in den USA nur auf regulierten Plattformen gehandelt werden dürfen.
Wohnsituation von Changpeng Zhao
- Changpeng Zhao lebt in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) und hat seine Reisen in diesem Jahr eingeschränkt.
- Die VAE haben kein Auslieferungsabkommen mit den USA, aber ein Abkommen unterzeichnet, das den Austausch von Beweismitteln zwischen Strafverfolgungsbehörden stärkt.
- Die VAE bleiben der Kryptoindustrie gegenüber aufgeschlossen, während China und die USA ihre Regulierung verschärfen.
Meinung von GN⁺
Der wichtigste Punkt in diesem Artikel ist, dass die Kryptobörse Binance und ihr CEO Changpeng Zhao sich schuldig bekannt haben, gegen US-Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche verstoßen zu haben, und zugestimmt haben, eine enorme Strafe zu zahlen. Das zeigt, dass die Aufsicht der Regulierungsbehörden über die Kryptoindustrie intensiver wird, und dass solche Einigungen eine wichtige Rolle bei der Festlegung rechtlicher Maßstäbe für die Zukunft des Kryptomarkts spielen können. Interessant ist der Artikel, weil ein zentraler Akteur des Kryptomarkts mit erheblichen Rechtsproblemen konfrontiert ist und dadurch große Veränderungen erlebt, was weltweit die Debatte über Krypto-Regulierung und die Ausrichtung des Markts beeinflussen könnte.
1 Kommentare
Hacker-News-Kommentare
SBF (Sam Bankman-Fried) hat beschlossen, gegen CZ (Changpeng Zhao) auszusagen, um sich selbst zu retten. Dadurch könnte die Regierung Strafen im Zusammenhang mit Krypto verhängen, was eine Lösung sein könnte, durch die diejenigen entschädigt werden, die bei FTX große Verluste erlitten haben.
Es wird voraussichtlich eine Compliance-Überwachung durch Dritte geben, die üblicherweise von ehemaligen Justizbeamten übernommen wird. Der neue CEO wird wahrscheinlich risikoscheu sein, und hoffentlich führt das nicht zu einer Einstellung des Betriebs in unregulierten Märkten wie China, Vietnam und der Türkei.
Wenn Mitgründerin Yi He weiterhin im Amt bleibt, könnte der Rücktritt von CZ kaum eine große Bedeutung haben. Die beiden haben sogar zwei Kinder, daher ist es schwer anzunehmen, dass CZ sich nicht zumindest indirekt weiter einmischt.
CZ dürfte den Untergang von SBF beobachtet und entschieden haben, nichts anderes zu tun, als dem Rat seiner Anwälte zu folgen.
Ich freue mich, dass das Ende dieser Angelegenheit endlich näher rückt. Das schließt einen in den vergangenen zwei Jahren schwachen Markt ab und weckt Erwartungen an den Kryptomarkt im Jahr 2024.
Dieser Vorfall könnte der letzte Schritt sein, der den Weg für die Genehmigung eines Bitcoin-ETF ebnet.
Es wird Überraschung darüber geäußert, dass CZ sich trotz seines Wohnsitzes im Nahen Osten den rechtlichen Schritten der USA stellt. Der Nahe Osten hat kein Auslieferungsabkommen mit den USA, aber chinesischer Einfluss könnte eine Rolle gespielt haben.
Die sarkastische Meinung, dass diese Branche unmöglich noch absurder werden könnte.
Die Behauptung, CZ verfüge nicht über so viel Geld, sondern dass es sich um Gelder von VIP-Kunden handele. Es gibt Sorgen, dass er künftig zur Zielscheibe werden könnte.