Bond-Bösewicht-Compliance-Strategie

Bond-Bösewicht-Compliance-Strategie

• Aus der Perspektive der Bösewichte in Bond-Filmen betrachtet, ist es interessanter.
• Der Bösewicht bewegt sich in der Nähe von Geld und Macht, giert aber nach noch mehr.
• Er löst sich von bestehenden Institutionen und baut eine unabhängige Machtbasis auf.
• Er besitzt die Fähigkeit, jede Organisation zu manipulieren.
• Er wird als jemand dargestellt, der weder durch Gesetze noch durch Regierungen eingeschränkt wird.

Kunst imitiert das Leben

• Der Ausdruck „Bond-Bösewicht-Compliance-Strategie“ beschreibt gängige Praktiken in der Kryptoindustrie.
• Der Betrieb ist in weit entfernten Orten angesiedelt und tut so, als gehöre er nirgendwohin.
• Es wird gelogen, um Zugang zu Banken und vorteilhafte Gegenparteien in wohlhabenden Staaten zu bekommen.
• Nutzer und Gegenparteien erkennen dies als Lüge.
• Am Ende bekannten sich Binance und CEO Changpeng Zhao schuldig, an der größten kriminellen Geldwäscheverschwörung der Welt beteiligt gewesen zu sein, und zahlten mehr als 4 Milliarden Dollar Strafe.

Eine kurze Geschichte von Binance

• Binance ist derzeit die größte Kryptobörse der Welt.
• Die wichtigste Einnahmequelle stammt aus gehebelten Wetten mit Krypto-Futures.
• Um dies aufrechtzuerhalten, betrieb das Unternehmen eine weltweite Geldwäsche-Operation.
• CZ arbeitete in Japan und New York, interessierte sich für Krypto und wurde CTO von OKCoin.
• Binance wuchs 2017 durch ein ICO rasant.

Wo fand das alles bei Binance statt?

• Binance betrieb anfangs viel Geschäft in Japan.
• Die japanische Finanzaufsicht stellte klar, dass Binance illegal operierte.
• Binance beendete seine Geschäfte in Japan offiziell, bediente aber in Wirklichkeit weiterhin japanische Kunden.
• Die Börse von Binance lief im AWS-Rechenzentrum in Tokio.
• Binance unterhielt ein Büro in Shanghai, bestritt aber eine Razzia der chinesischen Polizei.
• Binance operierte in mehreren Jurisdiktionen, darunter Malta, Russland, das Vereinigte Königreich, Frankreich, Deutschland und die Niederlande.

Wie konnte das alles so lange funktionieren?

• Das globale Finanzsystem toleriert ein gewisses Maß an Fehlverhalten.
• Binance wuchs, indem es dem Rat von Experten folgte.
• Finanzen sind komplex, weil die Welt komplex ist.
• Binance hätte letztlich aufhören müssen zu wachsen und ein niedrigeres Profil wahren müssen, wuchs aber weiter.

Was wird jetzt mit Binance passieren?

• Dass Binance die kriminelle Verschwörung eingestanden hat, ist tatsächlich eine positive Nachricht.
• Die Strafe beträgt rund 4 Milliarden Dollar, und die USA akzeptieren keine Zahlung in Bitcoin.
• Binance wird gezwungen werden, interne Monitore einzusetzen, um die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben zu stärken.

Wie werden Bond-Bösewichte in der Realität reguliert?

• Die Bond-Bösewicht-Strategie konnte auf Dauer nicht funktionieren.
• Die USA gehen davon aus, dass jeder, der elektronische Dollar berührt hat, der Zuständigkeit des US-Rechts zugestimmt hat.
• Binance nutzte den US-Markt und die US-Infrastruktur bewusst.

Demnächst angekündigte Nachrichten

• Binance wird in den USA und weltweit von begleitenden Durchsetzungsmaßnahmen betroffen sein.
• Die SEC wird enorme Auswirkungen auf Binance haben.
• Binance wird schrittweise aus dem Finanzsystem entfernt werden.

Patricks Überheblichkeit

• Als Rechtsstaat unterstützt er die Reform einiger Gesetze.
• Es könnte einen legitimen Teil des Kryptogeschäfts geben.
• Das Verbrechen war das Produkt, und die Chance, die globale Finanzinfrastruktur zu verändern, wurde übertrieben.

Meinung von GN⁺

Der wichtigste Punkt dieses Artikels ist, dass Binance zugestimmt hat, die Beteiligung an einer kriminellen Verschwörung im globalen Finanzsystem anzuerkennen und dafür eine Strafe zu zahlen. Dieser Fall wird wahrscheinlich eine interessante Debatte über die Zukunft der Kryptoindustrie und die Bedeutung der Finanzregulierung auslösen und ist ein attraktives Thema für alle, die sich für die Schnittstelle von Technologie und Finanzen interessieren.