Vietnamesische Immobilienmagnatin im 27-Milliarden-Dollar-Betrugsfall zum Tode verurteilt

Immobilienmagnatin im größten Betrugsfall Vietnams wegen Veruntreuung von 27 Milliarden US-Dollar zum Tode verurteilt

• Vor einem Gericht in Ho-Chi-Minh-Stadt wurde Truong My Lan, die Vorsitzende von Van Thinh Phat Holdings, im Zusammenhang mit dem Veruntreuungsfall der Saigon Commercial Bank schuldig gesprochen.
• Der Fall gilt als der größte Betrugsfall in der Geschichte Vietnams; der Gesamtschaden wird auf 27 Milliarden US-Dollar geschätzt.
• Lan wurde wegen Veruntreuung, Bestechung und Verstößen gegen Bankvorschriften zum Tode verurteilt.
• Die Staatsanwaltschaft erklärte, Lans Handlungen hätten das Vertrauen der Bevölkerung in die Kommunistische Partei und die Staatsführung beschädigt.

Über zehn Jahre hinweg hohe Summen aus der Saigon Commercial Bank veruntreut

• Lan wurde vor Gericht gestellt, weil sie beschuldigt wird, über mehr als zehn Jahre hinweg hohe Summen aus der Saigon Commercial Bank (SCB) veruntreut zu haben.
• Sie stand zusammen mit 85 weiteren Angeklagten vor Gericht, darunter ehemalige Zentralbankbeamte, Regierungsvertreter und frühere SCB-Führungskräfte.
• Das Verfahren ist Teil einer landesweiten Antikorruptionskampagne unter Führung des Generalsekretärs der Kommunistischen Partei Vietnams, Nguyen Phu Trong.

Lans Berufungsabsicht und Aussage vor Gericht

• Lan bestreitet die Vorwürfe; ein Verwandter sagte Reuters, dass sie gegen das Urteil Berufung einlegen werde.
• Vor Gericht erklärte Lan, sie sei ohne ausreichende Erfahrung in der Bankenbranche eingestiegen und habe die Gesetze nicht genügend verstanden.
• Sie sagte, sie habe in ihrer Verzweiflung „an den Tod gedacht“, und bat das Gericht um Milde für ihren ebenfalls angeklagten Ehemann und ihren Neffen.

Ein beispielloser Großprozess

• Der fünf Wochen dauernde Prozess wurde in den streng kontrollierten staatlichen Medien Vietnams ausführlich berichtet.
• Die Prozessunterlagen wurden in 105 Kisten aufbewahrt und wogen insgesamt 6 Tonnen. Vor der Verhandlung installierten die Behörden Überwachungskameras und Brandschutzeinrichtungen, um die Beweismittel zu sichern.
• Mehr als 1.000 Immobilien im Besitz von Lan wurden beschlagnahmt; zum Prozess wurden über 2.700 Personen geladen, und allein 200 Anwälte waren beteiligt.

Betrugsmethode und Vorwürfe der Beamtenbestechung

• Lan soll über Dritte und Briefkastenfirmen 91,5 % der SCB-Aktien gehalten haben.
• Ihr wird vorgeworfen, von 2012 bis 2022 über elf Jahre hinweg gefälschte Kreditanträge erstellt zu haben, um Geld aus der Bank abzuziehen. Diese Kredite machten 93 % des gesamten Kreditvolumens der Bank aus.
• Um den Betrug zu vertuschen, sollen Lan und weitere SCB-Bankmitarbeiter Staatsbeamten Bestechungsgelder in Höhe von 5,2 Millionen US-Dollar gezahlt haben. Dies ist die größte in Vietnam jemals erfasste Bestechungssumme.

Die bisher größte Antikorruptionsoffensive

• Seit 2021 wurden in Vietnam Tausende Menschen wegen Korruptionsvorwürfen angeklagt. Dies gilt als die umfassendste Antikorruptionsoffensive in der Geschichte der Kommunistischen Partei Vietnams.
• Im vergangenen Monat gab die vietnamesische Regierung den Rücktritt von Präsident Vo Van Thuong bekannt, der etwas mehr als ein Jahr im Amt war und in einen Korruptionsskandal verwickelt gewesen sein soll. Auch sein Vorgänger, Präsident Nguyen Xuan Phuc, war wegen Korruptionsskandalen um ihm unterstellte Beamte zurückgetreten.

Meinung von GN⁺

• Der Hintergrund, vor dem ein Betrugsfall in der astronomischen Größenordnung von 27 Milliarden US-Dollar über lange Zeit geduldet werden konnte, scheint eine vertiefte Analyse zu erfordern. Es stellt sich die Frage, ob die staatlichen Kontroll- und Aufsichtssysteme mit der fortschreitenden Entwicklung der Marktwirtschaft nicht ihre Funktion verfehlt haben.

• Wenn in einem Einparteienstaat ein Korruptionsfall ans Licht kommt, werden häufig Zweifel laut, ob tatsächlich Mächtige im Hintergrund ebenfalls verwickelt sind. Es bleibt zu beobachten, ob das Todesurteil gegen Lan nicht nur eine symbolische Maßnahme im Namen der Korruptionsbekämpfung ist.

• Da immer neue Korruptionsfälle bekannt werden, gerät das Vertrauen in die Kommunistische Partei Vietnams ins Wanken. Neben der Fortsetzung des Antikorruptionskurses dürften auch Reformbemühungen nötig sein, um ein transparentes marktwirtschaftliches System zu etablieren.

• Angesichts der wachsenden Aufmerksamkeit globaler Investoren für Vietnam scheint neben der Korruptionsbekämpfung auch die Stärkung der Rechtsstaatlichkeit dringend erforderlich. Langfristig dürften zudem politische Reformen notwendig sein, um die Verflechtung von Politik und Wirtschaft zu verbessern.

[GN⁺]

Hacker-News-Kommentare

Die Zusammenfassung dieses Falls lautet wie folgt:

• Laut Staatsanwaltschaft wies sie ihren Fahrer an, über einen Zeitraum von drei Jahren ab Februar 2019 108 Billionen vietnamesische Dong (4 Milliarden Dollar, 2,3 Milliarden Pfund) in bar von der Bank abzuheben und im Keller zu lagern. Selbst in Vietnams Banknoten mit dem höchsten Nennwert entspricht das mehr als 2 Tonnen.
• Ich bin nicht grundsätzlich gegen die Todesstrafe, aber ihre Anwendung gefährdet die moralische und juristische Legitimität. Wenn man die Todesstrafe erwägen und anwenden will, sind moralische Abwägung und eine solide juristische Logik sehr wichtig. Unabhängig von der gestohlenen Summe erreicht Währungsdiebstahl an sich nicht das Niveau einer objektiven moralischen und logischen Begründung, das für die Anwendung der Todesstrafe erforderlich wäre.
• Wenn die Regierung eines Entwicklungslands mehr als nur chaotisch wirken will, muss sie klüger handeln als so.
• Alle Seiten mit ähnlichen Überschriften berichten über unterschiedlich hohe Milliardensummen. Offenbar rechnen sie alle unterschiedlich um und verwenden falsche nationale Einheiten.
• Die Person ist eindeutig sehr schuldig, aber die Todesstrafe im 21. Jahrhundert? Was für ein primitives System erlaubt so etwas?
• Diese Kommentare auf Hacker News sind sehr interessant. Ich lerne Dinge über Vietnam, die ich nicht wusste. Danke an Alephnerd und andere, die interessante Erläuterungen beigesteuert haben.
• Ich habe mir drei Videos angesehen, die Informationen zu diesem Fall liefern. (Videolinks)
• Es gibt auch andere Fälle, etwa die FLC Group.
• In den letzten Jahren bin ich beruflich viel nach Vietnam gereist, und Korruption ist in der vietnamesischen Wirtschaft allgegenwärtig.
• Der Großteil des Wachstums ist darauf zurückzuführen, dass chinesische, koreanische und japanische Unternehmen zwischen 2014 und 2022 ihre Fabriken in großem Umfang von China nach Vietnam verlagert haben.
• Das führte zu großen Investitionsausgaben, aber da sich die Investitionen auf Hanoi (China) oder Ho-Chi-Minh-Stadt (Korea + Japan) konzentrierten und nur der Klasse der Kapitaleigentümer zugutekamen, hat sich das Leben der gewöhnlichen Vietnamesen nicht wesentlich verändert.
• Zudem beschlossen korrupte Parteifunktionäre, ihre Bestechungseinnahmen zu maximieren, indem sie in Hotels und Apartmentprojekte investierten, deren Scheitern absehbar war und die an Geisterstädte in China und Indien erinnern.
• Durch die COVID-19-Krise kamen die Hintergründe der Korruption ans Licht. Es begann ein interner Konflikt zwischen der nördlichen VCP, der südlichen VCP, dem Militär und dem Ministerium für öffentliche Sicherheit. Das Ministerium für öffentliche Sicherheit unterstützte die nördliche Fraktion und gewann, während sich das Militär nicht in den Kampf einmischte und sich darauf konzentrierte, Geld zu verdienen.
• Die Zerwürfnisse in der Führungsschicht schwächten das Vertrauen der Investoren, und es kam auch zu einem Zusammenbruch der Infrastruktur wie Stromausfällen und Internetausfällen.
• Aufgrund von Mängeln im vietnamesischen Währungssystem konzentriert sich enormer Reichtum bei wenigen. Geld fließt nur zu Menschen mit politischen Verbindungen.
• Die Verhängung der Todesstrafe für Korruption wirkt barbarisch. Nur einige Länder wie China, Indonesien, Marokko, Thailand und Vietnam verhängen für nicht gewalttätige Verbrechen die Todesstrafe.
• Vietnams BIP beträgt 408,8 Milliarden Dollar, daher wirkt ein Betrug in dieser Größenordnung beinahe wie Hochverrat.