Dieb von 90 Millionen Dollar in von der US-Regierung beschlagnahmten Kryptowerten als Sohn eines Mitarbeiters eines Regierungsauftragnehmers identifiziert

• Der Fall begann, als zwei Kryptodiebe einander ihren Reichtum beweisen wollten und dabei per Screen-Sharing Transaktionsverläufe zwischen Wallets zeigten
• Beim Prahlen mit den Vermögenswerten wurde eine Wallet-Adresse offengelegt; bei der Nachverfolgung wurde sie als Schlüsselspur in einem Fall identifiziert, bei dem rund 90 Millionen US-Dollar an Kryptowerten gestohlen wurden, die von der US-Regierung beschlagnahmt und verwahrt worden waren
• Der Inhaber der Wallet wurde als John Daghita identifiziert; anschließend versuchte er, sein Telegram-Konto zu löschen, und überwies einen Teil der gestohlenen Gelder an die öffentliche Wallet des Angreifers (Dusting)
• John Daghita soll der Sohn von Dean Daghita sein, dem Eigentümer von CMDSS, einem Auftragnehmer, der Dienstleistungen für das US-Justizministerium und das Verteidigungsministerium erbringt
• Der Fall legt eine mögliche Verbindung zu Regierungsverträgen für die Verwaltung von Kryptowerten und internen Akteuren offen und macht Schwachstellen beim Schutz öffentlicher Vermögenswerte deutlich

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Überblick über den Fall

• Der Fall begann, als zwei Kryptodiebe einander ihren Reichtum beweisen wollten und dabei per Screen-Sharing Transaktionsverläufe zwischen Wallets zeigten
  • Einer von ihnen, „Lick“, legte dabei seine eigene Wallet-Adresse offen
  • Der Krypto-Ermittler zachxbt verknüpfte diese Adresse mit Geldern im Umfang von rund 90 Millionen US-Dollar, die aus einer von der US-Regierung beschlagnahmten Krypto-Wallet gestohlen worden waren
• Darunter war auch ein im Oktober 2024 gemeldeter Diebstahl im Umfang von 20 Millionen US-Dollar

Identitätsverfolgung und Online-Aktivitäten

• zachxbt identifizierte Licks echten Namen als John Daghita
  • Danach versuchte Lick, sein Telegram-Konto zu löschen
  • Anschließend überwies er aus einer der gestohlenen Wallets einen kleinen Betrag an Kryptowerten an zachxbts öffentliche Wallet (Dusting)
• Danach verspottete Lick zachxbt erneut wiederholt online
  • Später überwies er 0.6767 ETH (etwa 1.900 US-Dollar) an zachxbt

Verbindungen zu Familie und Unternehmen

• John Daghita gilt als Sohn von Dean Daghita, dem Eigentümer von Command Services & Support (CMDSS)
• CMDSS schloss im Oktober 2024 mit den US Marshals einen Vertrag zur Verwaltung beschlagnahmter Krypto-Vermögenswerte; dieser Vertrag ist weiterhin gültig
• Nachdem zachxbt die Verbindung zwischen John Daghita und CMDSS öffentlich gemacht hatte, löschte CMDSS seine Online-Präsenz (Website und Informationen entfernt)

Hintergrund zu den Regierungsverträgen von CMDSS

• Die Website von CMDSS beschrieb das Unternehmen als „bewährten Anbieter missionskritischer Dienstleistungen für das Department of Defense und das Department of Justice“
• Diese Formulierung betont die enge vertragliche Beziehung zu Regierungsbehörden und erhöht die Tragweite des Falls

Bedeutung des Falls

• Es wurden Sicherheitslücken im Verwaltungssystem für von der Regierung beschlagnahmte Kryptowerte sichtbar
• Die Möglichkeit von Verbindungen zwischen privaten Auftragnehmern und internen Akteuren wurde aufgeworfen, wodurch Sorgen um die Vertrauenswürdigkeit der Verwaltung öffentlicher Vermögenswerte zunehmen
• Der Fall gilt als Beispiel dafür, dass die eigenständige Überwachung durch die Krypto-Tracking-Community eine wichtige Rolle bei der Identifizierung von Straftaten spielte

[GN⁺]

Hacker-News-Kommentare

• Zwei Krypto-Diebe stritten darüber, wer reicher sei, und zeigten per Bildschirmfreigabe Transaktionen, um einander den Besitz ihrer Wallets zu beweisen.
  Einer von ihnen, „Lick“, legte dabei versehentlich seine Wallet-Adresse offen, und der Krypto-Ermittler zachxbt verknüpfte sie mit dem Diebstahl von 90 Millionen Dollar aus von der US-Regierung beschlagnahmten Vermögenswerten.
  Am Ende hat er sich damit selbst belastet.

• Der Fall ist etwas verwirrend. Gibt es mehr Hintergrund? Hat der Sohn eines Regierungsauftragnehmers staatliche Gelder gestohlen?

  • Ja. Der Sohn der Person, die von den US Marshals mit der Verwaltung beschlagnahmter Kryptowährungen beauftragt war, hat das Geld gestohlen.
    Dann konnte er nicht widerstehen, damit vor Freunden anzugeben, und wurde erwischt.
    Die Regierung hat den Diebstahl offiziell noch immer nicht eingeräumt, und der Sohn verspottet die Ermittler, indem er ihnen kleine Mengen ETH schickt.
  • Verwandter Artikel: US investigating $40 million crypto theft

• Die Recherche von Molly White ist wirklich gründlich.

• Ich frage mich gerade: Was passiert später eigentlich mit von der Regierung beschlagnahmter Kryptowährung? Wird sie am Ende zu Geld gemacht?

  • Früher wurde sie versteigert, aber inzwischen wird sie wohl als strategische Reserve gehalten.

• Das erinnert an diesen Fall: Ehemalige Bundesbeamte wegen Bitcoin-Geldwäsche und Überweisungsbetrug angeklagt

• So arbeitet der Staat oft.
  Man engagiert jemanden mit ein bisschen Kompetenz über Beziehungen, überträgt ihm die Aufgabe, und tatsächlich ist alles von Korruption durchzogen.
  Ich habe auch neu gelernt, dass Kongressabgeordnete langfristige Mietverträge für Gebäude abschließen, an denen sie finanzielle Interessen haben. Enttäuschend.

  • Ich denke, das Ausmaß an Missachtung des Rechts und Korruption unter den heutigen Privilegierten ist in der modernen Geschichte beispiellos.
    Selbst wenn heute Watergate passieren würde, wäre es nach einem Tag wieder aus den Schlagzeilen, so sehr sind Institutionen und Rechtsstaatlichkeit zerfallen.
  • Zur Einordnung: Bei diesem Fall war die Verwaltung der Kryptowährung nicht einmal „ein bisschen kompetent“. Es war einfach Veruntreuung.
  • Diese Art von Korruption ist ein altes Problem. Als die Budgets in den 2000ern explodierten, wurden Vetternwirtschaft und inkompetentes Management alltäglich, und die Ermittlungsbehörden wurden so nachlässig, dass sie nicht einmal offensichtliche Korruption ordentlich verfolgten.
  • Ich stimme dem „noch enttäuschender“ zu. Der Titel dieses Artikels ist besonders absurd: Bericht über das milliardenschwere Krypto-Imperium der Trump-Familie
    Den eigentlichen Bericht kann man hier als PDF lesen.

• Der Sohn verspottet die Ermittler sogar öffentlich und schickt ihnen kleine Beträge aus der gestohlenen Wallet, um sie zu verhöhnen. Was für eine verrückte Welt.

  • Wenn er einen Teil der Mittel „investiert“, könnte er am Ende vielleicht sogar eine Begnadigung bekommen.
  • Aber der Staat duldet Bloßstellung niemals. Eine lange Haftstrafe wird sich wohl kaum vermeiden lassen.
  • Letztlich ist es selbst verschuldet. Die Karriere seines Vaters ist ebenfalls vorbei, und für beide wird das eine schmerzhafte Lektion sein.

• Die Bundesermittler waren so inkompetent, dass sie den Diebstahl erst bemerkten, nachdem der Beitrag von zachxbt viral gegangen war.
  Hätte Lick gar nichts getan, wäre es vielleicht ein perfektes Verbrechen gewesen. Arroganz hat alles ruiniert.

• Hat der Vater gestohlen, oder haben Vater und Sohn zusammengearbeitet?

  • Das ist noch nicht klar.
  • Dem Titel des Artikels nach war es der Sohn. Ich halte es aber für gut möglich, dass auch der Vater verwickelt war.

• Das erinnert mich an den Spruch „Unter Dieben gibt es keine Ehre“.

  • Hier geht es weniger um „Ehre unter Dieben“ als um die Psychologie, dem anderen schaden zu wollen, ohne selbst ein Risiko einzugehen.
    Es war einfach ein emotionaler Streit, nichts, bei dem man wirklich schießen oder persönliche Rache üben würde.
    Wenn man stattdessen den Staat benutzen kann, um den anderen anzugreifen, ist das wie eine DDoS-Reflexionsattacke über den Staat.