- Der Fall begann, als zwei Kryptodiebe einander ihren Reichtum beweisen wollten und dabei per Screen-Sharing Transaktionsverläufe zwischen Wallets zeigten
- Beim Prahlen mit den Vermögenswerten wurde eine Wallet-Adresse offengelegt; bei der Nachverfolgung wurde sie als Schlüsselspur in einem Fall identifiziert, bei dem rund 90 Millionen US-Dollar an Kryptowerten gestohlen wurden, die von der US-Regierung beschlagnahmt und verwahrt worden waren
- Der Inhaber der Wallet wurde als John Daghita identifiziert; anschließend versuchte er, sein Telegram-Konto zu löschen, und überwies einen Teil der gestohlenen Gelder an die öffentliche Wallet des Angreifers (Dusting)
- John Daghita soll der Sohn von Dean Daghita sein, dem Eigentümer von CMDSS, einem Auftragnehmer, der Dienstleistungen für das US-Justizministerium und das Verteidigungsministerium erbringt
- Der Fall legt eine mögliche Verbindung zu Regierungsverträgen für die Verwaltung von Kryptowerten und internen Akteuren offen und macht Schwachstellen beim Schutz öffentlicher Vermögenswerte deutlich
Überblick über den Fall
- Der Fall begann, als zwei Kryptodiebe einander ihren Reichtum beweisen wollten und dabei per Screen-Sharing Transaktionsverläufe zwischen Wallets zeigten
- Einer von ihnen, „Lick“, legte dabei seine eigene Wallet-Adresse offen
- Der Krypto-Ermittler zachxbt verknüpfte diese Adresse mit Geldern im Umfang von rund 90 Millionen US-Dollar, die aus einer von der US-Regierung beschlagnahmten Krypto-Wallet gestohlen worden waren
- Darunter war auch ein im Oktober 2024 gemeldeter Diebstahl im Umfang von 20 Millionen US-Dollar
Identitätsverfolgung und Online-Aktivitäten
- zachxbt identifizierte Licks echten Namen als John Daghita
- Danach versuchte Lick, sein Telegram-Konto zu löschen
- Anschließend überwies er aus einer der gestohlenen Wallets einen kleinen Betrag an Kryptowerten an zachxbts öffentliche Wallet (Dusting)
- Danach verspottete Lick zachxbt erneut wiederholt online
- Später überwies er 0.6767 ETH (etwa 1.900 US-Dollar) an zachxbt
Verbindungen zu Familie und Unternehmen
- John Daghita gilt als Sohn von Dean Daghita, dem Eigentümer von Command Services & Support (CMDSS)
- CMDSS schloss im Oktober 2024 mit den US Marshals einen Vertrag zur Verwaltung beschlagnahmter Krypto-Vermögenswerte; dieser Vertrag ist weiterhin gültig
- Nachdem zachxbt die Verbindung zwischen John Daghita und CMDSS öffentlich gemacht hatte, löschte CMDSS seine Online-Präsenz (Website und Informationen entfernt)
Hintergrund zu den Regierungsverträgen von CMDSS
- Die Website von CMDSS beschrieb das Unternehmen als „bewährten Anbieter missionskritischer Dienstleistungen für das Department of Defense und das Department of Justice“
- Diese Formulierung betont die enge vertragliche Beziehung zu Regierungsbehörden und erhöht die Tragweite des Falls
Bedeutung des Falls
- Es wurden Sicherheitslücken im Verwaltungssystem für von der Regierung beschlagnahmte Kryptowerte sichtbar
- Die Möglichkeit von Verbindungen zwischen privaten Auftragnehmern und internen Akteuren wurde aufgeworfen, wodurch Sorgen um die Vertrauenswürdigkeit der Verwaltung öffentlicher Vermögenswerte zunehmen
- Der Fall gilt als Beispiel dafür, dass die eigenständige Überwachung durch die Krypto-Tracking-Community eine wichtige Rolle bei der Identifizierung von Straftaten spielte
Noch keine Kommentare.